央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談後各銀行及支付機構聲明一覽- 鏈聞ChainNews


工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶紛紛發布官方聲明公告,表態禁止使用各銀行及機構服務開展虛擬貨幣交易。

今日,中國人民銀行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機構,聲明稱,為深入貫徹黨中央、國務院有關決策部署,落實國務院金融委第五十一次全體會議精神,打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為,保護人民群眾財產安全,維護金融安全和穩定,近日人民銀行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題,約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶(中國)網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構。

人民銀行有關部門指出,虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序,滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險,嚴重侵害人民群眾財產安全。各銀行和支付機構必須嚴格落實《關於防範比特幣風險的通知》《關於防范代幣發行融資風險的公告》等監管規定,切實履行客戶身份識別義務,不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶,及時切斷交易資金支付鏈路;要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特徵,加大技術投入,完善異常交易監控模型,切實提高監測識別能力;要完善內部工作機制,明確分工,壓實責任,保障有關監測處置措施落實到位。

參會機構表示,將高度重視此項工作,按照人民銀行有關要求,不開展、不參與虛擬貨幣相關的業務活動,進一步加大排查和處置力度,採取嚴格措施,堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。

來源:人民銀行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機構(pbc.gov.cn)

央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談後各銀行及支付機構聲明一覽

央行聲明發布後,多家銀行及支付機構紛紛發布官方聲明公告,表態禁止使用各銀行及機構服務開展虛擬貨幣交易,目前已公佈的聲明匯總如下:

中國農業銀行

中國農業銀行在「關於禁止使用我行服務用於比特幣等虛擬貨幣交易的聲明」中表示,該行堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動,禁止涉及虛擬貨幣交易客戶准入,並將對客戶及資金交易加大排查和監測力度。一經發現相關行為,將立即採取暫停賬戶交易、終止客戶關係等措施,並及時報告有關部門。

來源:關於禁止使用我行服務用於比特幣等虛擬貨幣交易的聲明_中國農業銀行(abchina.com)

央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談後各銀行及支付機構聲明一覽

中國建設銀行

中國建設銀行在「關於禁止使用我行服務用於虛擬貨幣交易的公告」中表示,堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動,堅決不為虛擬貨幣提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等任何金融產品和服務。任何機構和個人不得將在該行開立的賬戶用於虛擬貨幣的交易資金充值以及提現、購買或銷售相關交易充值碼等活動,不得通過在該行開立的賬戶劃轉與虛擬貨幣交易相關的資金。

來源:最新公告個人客戶中國建設銀行網站(ccb.com)

央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談後各銀行及支付機構聲明一覽

中國工商銀行

中國工商銀行在「關於禁止使用我行服務開展虛擬貨幣交易的聲明」中表示,任何機構和個人不得利用該行賬戶、產品、服務、渠道進行代幣發行融資和「虛擬貨幣」交易。該行將持續加強監測,一經發現,有權採取暫停相關賬戶交易、註銷賬戶等控制措施,並將相關信息報告有關部門。社會公眾應高度警惕代幣發行融資與「虛擬貨幣」交易風險,提高風險防範意識和識別能力,謹防上當受騙。若發現上述有關行為,可向該行舉報。

來源:關於禁止使用我行服務開展虛擬貨幣交易的聲明-重要公告-中國工商銀行中國網站(icbc.com.cn)

央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談後各銀行及支付機構聲明一覽

支付寶

支付寶在「關於禁止使用支付寶開展比特幣等虛擬貨幣交易的聲明」中表示,將嚴密監控排查設計虛擬貨幣的交易行為,對重點網站和賬戶建立巡查制度,一經發現立即封堵。加強支付交易環節風險監測,嚴禁虛擬貨幣轉賬交易,部署風險算法模型,加強異常交易監測,對嫌疑付款方進行風險提醒、收款方進行限權。加強商戶管理,嚴禁虛擬貨幣商戶准入,並持續對簽約商戶進行風險監測,一旦發現商戶從事虛擬貨幣交易,將其納入黑名單,禁止後續合作。

央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談後各銀行及支付機構聲明一覽

中國郵政儲蓄銀行

中國郵政儲蓄銀行在「關於禁止使用我行賬戶、產品、服務、渠道進行「虛擬貨幣」相關業務活動的公告」中表示,任何機構和個人不得利用該行賬戶、產品、服務、渠道進行代幣發行融資和「虛擬貨幣」交易。該行將持續加強支付交易環節風險監測,一經發現上述有關行為,該行有權採取暫停賬戶交易、註銷賬戶等控制措施,並將相關信息報告監管部門。

來源:關於禁止使用我行賬戶、產品、服務、渠道進行「虛擬貨幣」相關業務活動的公告(psbc.com)

央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談後各銀行及支付機構聲明一覽

興業銀行

興業銀行在「關於禁止使用我行賬戶參與虛擬貨幣交易的聲明」中表示,該行將堅決落實監管部門要求,禁止直接或間接為客戶提供與虛擬貨幣相關的服務。任何機構與個人不得將在該行開立的賬戶用於虛擬貨幣的交易資金充值及提現、購買及銷售相關交易充值碼等活動,不得通過該行賬戶劃轉相關交易資金。該行將進一步加強業務管理,持續做好客戶身份識別與客戶風險分類工作,運用大數據等創新技術手段,加強對虛擬貨幣的交易資金監測,強化對虛擬貨幣相關交易的打擊力度。

來源:興業銀行歡迎您(cib.com.cn)

央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談後各銀行及支付機構聲明一覽

值得一提的是,早在2014 年4 月,招商銀行、華夏銀行、建設銀行、中國銀行、光大銀行、平安銀行、農業銀行、浦發銀行、廣發銀行、興業銀行、工商銀行、交通銀行、民生銀行等多家銀行均宣布禁止比特幣交易,理由大多為「保護社會公眾的財產權益,防範洗錢風險」。

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